Udvalgsmøder 2022
Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.
Nedenfor fremgår mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.
Aflønningsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022
Aflønningsudvalget afholdt 5 møder i 2022.
Aflønningsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med aflønningsmæssige forhold med særligt fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- og interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer. Udvalget gennemgår lønpolitik og -praksis samt lønudviklingen herunder variabel aflønning og afgiver anbefalinger herom til bestyrelsen. Derudover følger udvalget incitamentsprogrammerne for at sikre, at de fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og er i overensstemmelse med Aflønningspolitikken.
| Aflønningsudvalget afholdt 5 møder i 2022 | |
|---|---|
| Medlemmer | Mødedeltagelse 2022 |
| Martin Blessing | 3/3** |
| Karsten Dybvad (formand) | 2/2* |
| Lars-Erik Brenøe | 5/5 |
| Allan Polack | 3/3** |
| Bente Bank | 3/3** |
| Raija-Leena Hankonen-Nybom | 2/2* |
| Charlotte Hoffmann | 2/2* |
* Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022
Conduct & Complianceudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022
Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2022.
Conduct & Compliance-udvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med adfærd og omdømmerisiko, compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, whistleblowing-sager samt andre relaterede områder. Endvidere fører udvalget tilsyn med undersøgelser af væsentlige overtrædelser, kontrollerer hånderingen af krav og retssager og overvåger kommunikationen med Finanstilsynet samt whistleblower-ordningen. Udvalget overvåger tilstrækkeligheden af koncernens compliance-ressourcer og Danske Banks adfærd i forbindelse med bankens selskabsretlige og samfundsmæssige forpligtelser og følger Danske Banks overholdelse af vejledninger, retningslinier og politikker for koncernens tilgang til kunder og regulering.
*Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022
Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2022.
Conduct & Compliance-udvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med adfærd og omdømmerisiko, compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, whistleblowing-sager samt andre relaterede områder. Endvidere fører udvalget tilsyn med undersøgelser af væsentlige overtrædelser, kontrollerer hånderingen af krav og retssager og overvåger kommunikationen med Finanstilsynet samt whistleblower-ordningen. Udvalget overvåger tilstrækkeligheden af koncernens compliance-ressourcer og Danske Banks adfærd i forbindelse med bankens selskabsretlige og samfundsmæssige forpligtelser og følger Danske Banks overholdelse af vejledninger, retningslinier og politikker for koncernens tilgang til kunder og regulering.
| Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2022 | |
|---|---|
| Medlemmer | Mødedeltagelse 2022 |
| Lars-Erik Brenøe (formand) | 6/6** |
| Carol Sergeant | 7/7 |
| Kirsten Ebbe Brich | 7/7 |
| Martin Blessing | 6/6** |
| Jan Thorsgaard Nielsen | 1/1* |
| Karsten Dybvad (formand) | 1/1* |
*Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022
Nomineringsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022
Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2022.
Nomineringsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til direktion og bestyrelse, samt med evaluering af direktionens, bestyrelsens og de individuelle medlemmers arbejde og præstation. Nomineringsudvalget forelægger også forslag til bestyrelsen vedrørende politikker for successionsplanlægning, diversitet og inklusion.
* Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022
Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2022.
Nomineringsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til direktion og bestyrelse, samt med evaluering af direktionens, bestyrelsens og de individuelle medlemmers arbejde og præstation. Nomineringsudvalget forelægger også forslag til bestyrelsen vedrørende politikker for successionsplanlægning, diversitet og inklusion.
| Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2022 | |
Medlemmer | Mødedeltagelse 2022 |
| Jan Thorsgaard Nielsen (formand) | 4/4** |
| Helle Valentin | 4/4** |
| Martin Blessing | 4/4** |
| Lars-Erik Brenøe (formand) | 2/2* |
| Karsten Dybvad | 2/2* |
| Bente Landsnes | 2/2* |
* Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022
Revisionsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022
Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2022.
Revisionsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med regnskabs- og revisionsmæssige forhold herunder relaterede risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår regnskaber og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsmæssige principper og procedurer, interne kontroller og rapporter udarbejdet af både den interne og eksterne revision og afgiver anbefalinger til bestyrelsen herom.
Raija-Leena Hankonen og Jan Thorsgaard Nielsen er udpeget som medlemmer af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2022.
Revisionsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med regnskabs- og revisionsmæssige forhold herunder relaterede risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår regnskaber og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsmæssige principper og procedurer, interne kontroller og rapporter udarbejdet af både den interne og eksterne revision og afgiver anbefalinger til bestyrelsen herom.
| Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2022 | |
|---|---|
| Medlemmer | Mødedeltagelse 2022 |
| Raija-Leena Hankonen-Nybom (formand) | 7/7 |
| Jan Thorsgaard Nielsen (formand indtil marts 2021) | 7/7 |
| Bente Avnung Landsnes | 7/7 |
Raija-Leena Hankonen og Jan Thorsgaard Nielsen er udpeget som medlemmer af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
Risikoudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022
Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2022.
Risikoudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks risikostyring og rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og den overordnede risikostyring. Udvalget gennemgår og afgiver således anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker og instrukser, kapital, gearing, likviditet, solvens og genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, produkter og services set ud fra et risikoperspektiv og kreditkvaliteten af Danske Banks låneportefølje. Udvalget gennemgår ligeledes anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af medarbejderressourcer i risikostyringskontrolfunktionen samt incitamentsprogrammerne fra et risikoperspektiv.
* Indtrådt i udvalget i marts 2022
** Udtrådt af udvalget i marts 2022
Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2022.
Risikoudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks risikostyring og rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og den overordnede risikostyring. Udvalget gennemgår og afgiver således anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker og instrukser, kapital, gearing, likviditet, solvens og genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, produkter og services set ud fra et risikoperspektiv og kreditkvaliteten af Danske Banks låneportefølje. Udvalget gennemgår ligeledes anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af medarbejderressourcer i risikostyringskontrolfunktionen samt incitamentsprogrammerne fra et risikoperspektiv.
| Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2022 | |
|---|---|
| Medlemmer | Mødedeltagelse 2022 |
Martin Blessing (formand) | 2/2* |
| Carol Sergeant (formand fra marts 2022) | 8/8 |
| Karsten Dybvad | 1/1* |
| Allan Polack | 6/6** |
| Jacob Dahl | 6/6*** |
* Indtrådt i udvalget i marts 2022
** Udtrådt af udvalget i marts 2022