Udvalgsmøder 2019
Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. Nedenfor fremgår både mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.
Aflønningsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019
Aflønningsudvalget har afholdt 6 møder i 2019. I 2019 har Aflønningsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor aflønningsmæssige forhold med fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget har overvåget udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis, samt lønudviklingen. Udvalget har løbende overvåget, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.
| Aflønningsudvalget afholdt 6 møder i 2019 | |
| Medlemmer | Mødedeltagelse |
| Karsten Dybvad (formand) | 6/6 |
| Bente Avnung Landsnes | 4/4 |
| Charlotte Hoffmann | 6/6 |
| Lars-Erik Brenøe | 4/4 |
| Hilde Tonne | 2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
| Rolv Erik Ryssdal | 2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
Conduct & Complianceudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019
Conduct & Compliance-udvalget har afholdt 9 møder i 2019. Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.
| Conduct and compliance udvalget afholdt 9 møder i 2019 | |
| Medlemmer | Mødedeltagelse |
| Karsten Dybvad (formand) | 9/9 |
| Carol Sergeant | 9/9 |
| Jan Thorsgaard Nielsen | 9/9 |
| Kirsten Ebbe Brich | 9/9 |
| Jens Due Olsen | 1 |
Jens Due Olsen, der ikke var medlem af Conduct & Compliance udvalget, bistod Conduct & Compliance udvalget ved et møde i 2. kvartal 2019.
Nomineringsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019
Nomineringsudvalget har afholdt 6 møder i 2019. I 2019 har Nomineringsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, samt evaluering af direktionens og bestyrelsens arbejde, herunder de individuelle medlemmer. Nomineringsudvalget har fremkommet med forslag til bestyrelsen vedrørende politikker om successionsplanlægning samt diversitet og inklusion.
| Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2019 | |
| Medlemmer | Mødedeltagelse |
| Lars-Erik Brenøe (formand) | 6/6 |
| Karsten Dybvad | 6/6 |
| Gerrit Zalm | 4/4 (indtrådt i udvalget i marts 2019) |
| Carol Sergeant | 2/2+1 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
| Jan Thorsgaard Nielsen | 2/2 |
Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant, der ikke var medlemmer af Nomineringsudvalget, bistod Nomineringsudvalget ved møder i første halvår 2019.
Revisionsudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019
Revisionsudvalget har afholdt 7 møder i 2019. I 2019 har Revisionsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor regnskabs- og revisionsmæssige forhold, og dertil relaterede risikomæssige forhold. Revisionsudvalget har overvåget og afgivet henstillinger eller forslag til bestyrelsen om regnskaber og risici forbundet med regnskabsaflæggelsen, væsentlige regnskabsmæssige principper og praksis, interne kontroller og rapportering fra intern og ekstern revision.
| Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2019 | |
| Medlem | Mødedeltagelse |
| Jens Due Olsen (formand) | 7/7 |
| Jan Thorsgaard Nielsen | 7/7 |
| Bente Avnung Landsnes | 5/5 (indtrådt i udvalget i marts 2019) |
| Christian Sagild | 5/5 (indtrådt i udvalget i marts 2019) |
| Karsten Dybvad | 3 |
| Carol Sergeant | 2 |
| Ingrid Bonde | 2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
Jens Due Olsen er udpeget som det medlem af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
Karsten Dybvad og Carol Sergeant, der ikke var medlemmer af Revisionsudvalget, bistod Revisionsudvalget ved møder i første halvår 2019.
Risikoudvalg
Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019
Risikoudvalget har afholdt 8 møder i 2019. I 2019 har Risikoudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor risikostyring og dertil relaterede emner. Risikoudvalget har rådgivet bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnet risikostyring. Risikoudvalget har evalueret og afgivet anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker, opgørelse af kapital og likviditetsbehov, solvensbehov, genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, væsentlige produkter og services ud fra et risiko perspektiv og kreditrisikoen ved Danske Banks låne-portefølje. Yderligere har Risikoudvalget evalueret anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af personaleressourcer der anvendes i risikostyringsfunktionerne og incitamentsprogrammerne ud fra en risikosynsvinkel.
Risikoudvalget har afholdt 8 møder i 2019. I 2019 har Risikoudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor risikostyring og dertil relaterede emner. Risikoudvalget har rådgivet bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnet risikostyring. Risikoudvalget har evalueret og afgivet anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker, opgørelse af kapital og likviditetsbehov, solvensbehov, genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, væsentlige produkter og services ud fra et risiko perspektiv og kreditrisikoen ved Danske Banks låne-portefølje. Yderligere har Risikoudvalget evalueret anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af personaleressourcer der anvendes i risikostyringsfunktionerne og incitamentsprogrammerne ud fra en risikosynsvinkel.
| Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2019 | |
| Medlemmer | Mødedeltagelse |
| Carol Sergeant (formand) | 8/8 |
| Karsten Dybvad | 6/8 |
| Christian Sagild | 5/6 (indtrådt i udvalget i marts 2019) |
| Gerrit Zalm | 6/6 (indtrådt i udvalget i marts 2019) |
| Jan Thorsgaard Nielsen | 2 |
| Ingrid Bonde | 2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
| Jens Due Olsen | 2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) |
Jan Thorsgaard Nielsen, der ikke var medlem af Risikoudvalget, bistod Risikoudvalget ved møder i første halvår 2019.
Mød vores ledelse
Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere
Generalforsamling
Danske Banks afholder ordinær generalforsamling den 17. marts 2020.
Se mere
Om Danske Bank
Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere
