Hvidvaskbekæmpelse kræver tæt samarbejde mellem banker og myndigheder

Det er afgørende, at banker og myndigheder arbejder tæt sammen for at sikre det finansielle system mod hvidvask og finansiel kriminalitet, siger Danske Banks Satnam Lehal i en samtale med professor og formand for Finans Danmarks Antihvidvask Task Force, Linda Nielsen.

Det kræver et tæt samarbejde mellem banker og mellem banker og myndigheder at tage kampen op mod finansiel kriminalitet, som i høj grad er internationalt funderet og som hele tiden bliver mere og mere udspekuleret.

Det siger Linda Nielsen, professor i Global Ledelse ved Københavns Universitet og formand for Finans Danmarks Antihvidvask Task Force, i en samtale med Satnam Lehal, chef for finansiel kriminalitet i Danske Bank. 


Se hele samtalen (engelsk)


43f44bb0-00090258-02ec1adc

“Kriminelle er udspekulerede, og nogle af dem er også meget globale, så vi bliver nødt til at samarbejde for at være smartere, mere effektfulde og ressource-effektive,” siger Linda Nielsen.

Og det er afgørende at sikre hele det finansielle økosystem, tilføjer Satnam Lehal. Den enkelte bank må være sikker, men i sidste ende drejer bekæmpelse af finansiel kriminalitet sig om at gøre systemet sikkert og modstandsdygtigt. 

“Enhver bank som institution må øge sikkerheden, men vi bliver også nødt til at gøre selve systemet mere sikkert. En enkelt organisation, der bliver stærkere og sikrere, vil blot forskyde problemet. Derfor er vi nødt til at have en samlet sektor-tilgang,” siger Satnam Lehal.


Enhver bank som institution må øge sikkerheden, men vi bliver også nødt til at gøre selve systemet mere sikkert. En enkelt organisation, der bliver stærkere og sikrere, vil blot forskyde problemet. Derfor er vi nødt til at have en samlet sektor-tilgang.

Satnam Lehal

Chef for Finansiel Kriminalitet, Danske Bank



Nordisk fordel

De er begge enige om, at den udbredte samarbejdskultur og tradition i de nordiske lande vil være en klar fordel i arbejdet med at skabe en stærkere og sikrere finansiel sektor i Norden. 

Vi har muligvis været naive i Norden, men anti-hvidvask-problemerne i Danske Bank og andre banker har været et såkaldt “wake-up call”, der har skabt øget bevidsthed om problemet, siger Linda Nielsen, som tilføjer, at Danske Bank har et særligt ansvar for at sikre et stærkere samarbejde mellem bankerne i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet. 

“I kraft af jeres størrelse, jeres kompetencer, ansatte og jeres teknologiske know-how har I en afgørende rolle at spille. Og I er nødt til at dele jeres viden, for hvis nogen kan gøre det, er det jer, og det vil være til alles fordel," siger Linda Nielsen. 


Mere om vores kamp med økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.

Læs mere