Et samarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet bliver nu formelt etableret mellem den svenske politimyndighed og Sveriges fem største banker, herunder Danske Bank. Det sker efter lovende resultater fra et indledende pilotprojekt, der har kørt siden juni 2020, og som har skullet afdække, hvordan bekæmpelse af hvidvask og organiseret kriminalitet kan forbedres gennem øget samarbejde og udveksling af information.
Samarbejdet, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT) etableres mellem Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank og den svenske Politikmyndighed. Pilotprojektet har ført til øget informationsdeling om nye metoder, typer af forbrydelser og mønstre, som følge af regelmæssige møder for at dele oplysninger mellem bankerne og efterretningsenheden fra National Operations Department (NOA) under den svenske politimyndighed.
"Vi er meget tilfredse med udviklingen af SAMLIT-piloten. Det har været et stort samarbejde mellem kolleger i bankerne og politiet, som arbejder hårdt på at bekæmpe økonomisk kriminalitet ved at kombinere kompetencer og oplysninger, så vi kan blive mere effektive. Vi har været glade for pilotens succes, og det er fantastisk, at vi nu gør dette til et permanent samarbejde.
Naturligvis kan hver bank og hvert retshåndhævende organ gøre mere for at forbedre det, vi gør i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, Men hvis vi vil gøre en reel forskel, vil det være afgørende, at der er en systematisk, koordineret og samarbejdsorienteret tilgang mellem finansmarkedsaktørerne og politiet," siger Satnam Lehal, chef for financial crime compliance i Danske Bank.
